违反联动优势被福州人行罚款384.88万元

枕雪 2022-02-27 14:26:27 POS机新闻
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中国人民银行福州中心支行网站近日公布的《福州众志行政处罚(尹福罚〔2021〕20号)信息公示表》显示,联动优势电子商务有限公司福建分公司存在以下三项违法行为:

1.未按要求真实、完整地发送交易信息;

2.未按要求履行客户身份识别义务的;

3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行福州中心支行对该支行给予警告,没收违法所得27.88万元,并处罚款357万元。

经计算,联动优势电子商务有限公司福建分公司共被罚款384.88万元。

《行政处罚信息公示表》(尹福罚字〔2021〕21号)显示,贾鹏(时任联动优势电子商务有限公司福建分公司总经理)对联动优势电子商务有限公司福建分公司的以下违法行为负有责任:

1.未按要求真实、完整地发送交易信息;

2.未按要求履行客户身份识别义务的;

3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行福州中心支行对贾鹏给予警告,并罚款13.5万元。

查询显示,联动优势电子商务有限公司成立于2011年1月19日,注册资本5亿元,是联动优势科技有限公司的全资子公司;联动优势科技有限公司是海联金汇科技股份有限公司(简称“海联金汇”,002537)的全资子公司。SZ)。

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